雷递网 雷建平 1月8日

【资料图】

永祺（中国）车业股份有限公司（简称：“永祺中国”）日前预披露招股书，准备在上交所上市。

永祺中国计划募资6亿元，其中，3.78亿元用于年产330万辆自行车（电动助力车）及零部件项目（一期），6410万元用于永祺研发中心建设项目，5800万元用于智能化信息化项目，1亿元用于补充流动资金。

年营收22.29亿

永祺中国2000年在江苏常州设立，提供专业的骑行产品ODM/OEM/OBM服务，包括自行车/电动自行车、滑板车/电动滑板车、铁铝车架及前叉等。产品营销至美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等四十余国。

公司产品面向全球市场开展销售，公司国外客户涵盖DorelSports、迪卡侬集团等全球大型知名运动户外品牌及世界高级公路车品牌LOOK、BMC，并与Superpedestrian、Bolt等共享滑板车服务提供商开展深度合作；国内重要客户包括哈啰出行、美团单车、DAHON、骑记集团、雅迪集团、小牛科技等。

招股书显示，永祺中国2019年、2020年、2021年营收分别为16.77亿元、20.52亿元、22.29亿元；净利分别为3645.5万元、5907.4万元、1.88亿元；扣非后净利分别为3918.1万元、5242.6万元、8247.26万元。

永祺中国2022年上半年营收为10.32亿元，净利为4987万元，扣非后净利为5105.9万元。

张泰山等6大家族为实控人

截至本招股说明书签署日，永祺中国的控股股东为永祺控股，持有永祺中国96.48%的股份。永祺中国的实际控制人为张泰山、洪昆煌、洪秀芬、刘冠志、廖秀龄及何有辛等6名自然人。

林丽华、张怡惠、张嘉友、张忠明、洪伟峻、洪坤良、袁惠美、洪政辉、洪杏芬、洪镜枋、洪明吉、刘芸铵、林建宏、何宗谕、何有礼、廖志银等16人系上述实控人一致行动人，16名一致行动人均分别为6名实际控制人的近亲属。

其中，张泰山通过MingGlobal间接持股为9.65%，张泰山配偶林丽华间接持股为9.65%，张泰山女儿张怡惠间接持股为2.41%，张泰山儿子张嘉友通过AllSmiles间接持股为0.04%，张泰山弟弟张忠明通过AllSmiles间接持股为0.09%。张泰山家族一共控制21.84%股权。

洪昆煌通过MingGlobal间接持股为6.17%，洪昆煌儿子洪伟峻间接持股为1.54%，洪昆煌弟弟洪坤良、洪昆煌弟媳袁惠美分别间接持股为0.64%，一共持股为8.99%；

洪秀芬通过MingGlobal间接持股为5.4%，洪秀芬弟弟洪政辉间接持股为1.35%，洪秀芬妹妹洪杏芬、洪镜枋分别间接持股为0.07%，洪秀芬弟弟洪明吉间接持股为0.05%。洪秀芬家族一共持股为6.94%。

刘冠志间接持股为5.4%，刘冠志女儿刘芸铵间接持股为1.35%，刘冠志女婿间接持股为0.06%，一共持股为6.81%。

何有辛间接持股为3.86%，何有辛儿子何宗谕间接持股为0.96%，何有辛哥哥何有礼间接持股为0.02%，一共持股为4.84%；廖秀龄间接持股为3.86%，廖秀龄哥哥廖志银间接持股为0.96%。[page]

上述几个家族均来自中国台湾，一共持股为54.24%。

其中，张泰山，1958年1月出生，中国台湾地区居民，1980年4月至1984年8月，担任顺吉兴企业股份有限公司厂长；1984年9月至1985年12月，担任立地实业股份有限公司厂长；1986年1月至1989年5月，担任高敏自行车股份有限公司业务经理；1989年5月至1990年12月，担任台湾永祺总经理；1991年1月至今任台湾永祺董事长；2001年3月至2017年6月，担任永祺有限董事长。2017年6月至今任公司董事长。

洪昆煌，1964年10月出生，初中学历，1982年8月至1984年3月，担任顺吉兴企业股份有限公司技术员；1984年6月至1984年10月，担任王泰实业股份有限公司业务专员；1986年8月至1987年12月，担任高敏自行车股份有限公司采购经理；1988年1月至1988年12月，担任顺杰实业股份有限公司厂长；1989年1月至2001年2月，担任台湾永祺采购协理；2001年3月至2017年5月，担任永祺有限董事、总经理。2017年6月至今任公司董事、总经理。

IPO后，永祺控股持股为72.36%，All Smiles持股为1.59%，常州祥富、常州富成、常州达新分别持股为0.35%。

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